|
Duisburg; Essen; Mülheim a. d. Ruhr; Oberhausen; Kreis Kleve; Kreis Wesel (ots)
- Gemeinsame Pressemitteilung der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung
von Wirtschafts- und Finanzkriminalität, des Hauptzollamts Duisburg und des
Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität.
Die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung von Wirtschafts- und
Finanzkriminalität (ZeFin NRW) führt ein Ermittlungsverfahren wegen des
Verdachts der organisierten Schwarzarbeit sowie der Bildung einer kriminellen
Vereinigung durch einen Logistik-Subunternehmer. Den Verantwortlichen dieser
Unternehmen wird vorgeworfen, die Kurierfahrer regelmäßig in bar entlohnt und
von dieser Vergütung systematisch keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt zu
haben. Zudem wird den Beschuldigten bandenmäßige Steuerhinterziehung
vorgeworfen.
Am 24.03.2026 vollstreckten Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit (FKS) verschiedener Hauptzollämter gemeinsam mit dem Landesamt zur
Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) und der ZeFin NRW 37
Durchsuchungsbeschlüsse. An den Maßnahmen waren außerdem die Bundespolizei und
eine Spezialeinheit des Zolls beteiligt.
Der Schwerpunkt der Maßnahme befand sich in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet.
Insgesamt waren mehrere hundert Einsatzkräfte der beteiligten Behörden im
Einsatz. Die Durchsuchungen fanden in Wohnungen und Firmenräumen statt, wobei
umfangreiches Beweismaterial sichergestellt wurde. Drei Haftbefehle, gegen den
39-jährigen Hauptbeschuldigten sowie einen 29-jährigen Mann und eine 26-jährige
Frau konnten ebenfalls vollstreckt werden. Im Rahmen des Vermögensarrestes
wurden 174.000, - Euro Bargeld und sechs E-Lastenräder gepfändet oder vorläufig
gesichert.
Den Durchsuchungen schließt sich nun die intensive Auswertung der
beschlagnahmten Unterlagen und Datenträger an. Zur Vermeidung der Gefährdung der
Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht
werden.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Duisburg
Pressestelle
Telefon: 0203 / 6048 - 1661, - 1531
E-Mail: mailto:presse.hza-duisburg@zoll.bund.de
http://www.zoll.de
|
