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Essen/Düsseldorf (ots) - Das Zollfahndungsamt Essen ermittelt unter Leitung der
bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ansässigen Zentral- und Ansprechstelle für
die Verfolgung Organisierter Straftaten NRW (ZeOS NRW) gegen eine international
organisierte Struktur, die systematisch nikotinhaltige Einweg-E-Zigaretten aus
China nach Deutschland eingeführt und über den Schwarzmarkt vertrieben haben
soll. Im Fokus steht eine chinesische Bande (Herstellerstruktur), bestehend aus
vier Mitarbeitenden eines E-Zigaretten-Herstellers. Diese soll eine organisierte
Verkaufsstruktur mit Vertriebsagenten und Großhändlern aufgebaut haben, um Vapes
illegal nach Deutschland zu exportieren. Die Gewinne sollen über Scheinfirmen
zurück nach China oder auf ausländische Konten transferiert worden sein. Siehe
Pressemitteilung vom 16.09.26: Internationaler Einsatz gegen Geldwäsche,
Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit - https://www.eppo.europa.eu/media/news/in
vestigation-money-cat-eppo-conducts-searches-and-arrests-probe-suspected-eur60-m
illion-vat-fraud-2026-09-16_en Den in Deutschland ansässigen mutmaßlichen 19
Bandenmitgliedern wird in unterschiedlicher Zusammensetzung (Abnehmerstrukturen)
vorgeworfen, die illegal eingeführten Vapes in ihren Lagerstätten
entgegengenommen und anschließend über den Schwarzmarkt vertrieben zu haben. Die
Netzwerke sollen im Großraum Köln/Bergisches Land, im nördlichen Ruhrgebiet, im
Raum Koblenz/Kreis Wesel sowie in Frankfurt und Stuttgart operativ tätig gewesen
sein. Nach bisherigen Ermittlungen soll die Herstellerstruktur zwischen Januar
2024 und März 2025 mehr als 7,6 Millionen Einweg-Vapes mit nikotinhaltiger
Flüssigkeit nach Deutschland eingeführt und hierdurch einen geschätzten
Verbrauchsteuerschaden in Höhe von ca. 33,3 Millionen Euro verursacht haben. Die
deutschen Abnehmer-Strukturen sollen unversteuerte E-Zigaretten zu einem
Warenwert in Höhe von ca.11 Millionen Euro erlangt haben. Im Rahmen des
großangelegten Einsatzes wurden 13 Haftbefehle vollstreckt. Bei den
Durchsuchungen stellten die Ermittler über 100 Paletten mit ca. 600.000 Stück
illegaler Vapes mit einem geschätzten Steuerschaden in Höhe von etwa vier
Millionen Euro und weitere umfangreiche Beweismittel sicher. Darüber hinaus
wurden 4 Immobilien, ein hochwertiges Fahrzeug, Luxusuhren, Goldschmuck,
Goldbarren und Bargeld im Gesamtwert von über 2,25 Millionen Euro sowie 37
Bankkonten mit noch unbekanntem Saldo im Rahmen vorliegender Vermögensarreste
gepfändet bzw. sichergestellt. Unterstützt wurden die Zollfahnder durch Kräfte
der Zollfahndungsämter Frankfurt am Main, Hannover und Stuttgart, des
Zollkriminalamtes, der Hauptzollämter Bielefeld, Darmstadt, Düsseldorf,
Duisburg, Dortmund, Koblenz, Krefeld, Köln und Münster, der Polizeibehörden
Münster, Wuppertal, Bochum und des Technischen Hilfswerkes. Vertreter des
Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung OLAF haben die Maßnahmen begleitet. Die
weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen, Dienstsitz Münster, im
Auftrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf - ZeOS NRW. Die 23 Beschuldigten sind
der bandenmäßigen Steuerhinterziehung in großem Ausmaß sowie der gewerbsmäßigen,
bandenmäßigen Steuerhehlerei verdächtig. Der Strafrahmen für bandenmäßige
Steuerhinterziehung in großem Ausmaß richtet sich nach § 370 Abs. 3 Satz 1 AO
und beträgt Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Für die
gewerbsmäßige, bandenmäßige Steuerhehlerei sieht § 374 Abs. 2 AO ebenfalls einen
Strafrahmen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe vor Weitere
Angaben können aufgrund des Steuergeheimnisses gemäß § 30 AO gegenwärtig nicht
gemacht werden. Hinweis: Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung
gelten die Beschuldigten als unschuldig.
Rückfragen bitte an:
Zollfahndungsamt Essen
Pressesprecherin
Heike Sennewald
Telefon: 0201 10281130
Mobil: 0151 - 6469 5153
E-Mail: presse@zfae.bund.de
www.zoll.de
oder
Staatsanwaltschaft Düsseldorf - ZeOS NRW
Pressesprecher
StA Jonathan Hübner
Telefon: 0211 6025-1114
pressestelle@sta-duesseldorf.nrw.de
www.sta-duesseldorf.nrw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/116257/6354350
OTS: Zollfahndungsamt Essen
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